Kripto para birimleri Blockchain ağları üzerine kuruludur, bu da onları güvenli ve hacklenmeyi zorlaştırır. Yüksek güvenlik düzeyi, eşler arası (P2P) işlemler de dahil olmak üzere işlemlerin yürütülmesini güvenli hale getirir.
Ancak dolandırıcılar her zaman normal işlem tekniklerini atlayarak insanların paralarını dolandırmanın daha gelişmiş yollarını arıyor ve eşler arası (P2P) işlemler siber suçluların dikkatini çekti. Dolandırıcı, P2P işlemi yapmak istediğinizde dikkatli olabilmeniz için bilmeniz gereken farklı yöntemler kullanır. Doğrulamak Ethereum'un (ETH) En İyi Merkezi Olmayan Uygulamaları (DApp'ler).
Hızlı Linkler
Eşler arası (P2P) dolandırıcılık
P2P işlemleri genellikle iki kişinin bir aracıya veya herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan birbirleriyle kripto para birimi ticareti yapmasını içerir. P2P işlemi gerçekleştirirken tüm sorumluluk size aittir; ne zaman, kimden alıp satacağınıza, hangi ödeme seçeneğini tercih edeceğinize ve daha birçok parametreye dilediğiniz gibi karar verirsiniz.
P2P işlemlerine ilişkin düzenlemeler, işlemlere doğrudan üçüncü tarafların katılımı olmadığından biraz gevşetilmiştir. Bu nedenle kötü adam, işlem yaparken yeterince dikkatli olmayan kişileri dolandırmaya çalışır.
P2P işlemlerinde farklı dolandırıcılıklar nelerdir?
P2P işlemlerinde dolandırıcılığın gerçekleştirilme yollarından bazıları şunlardır.
Sahte banka bilgileri
Alıcı, satıcıya sahte bakiye transferi uyarısı gönderir, böylece satıcı ödemeyi onaylayabilir ve işlemi tamamlayabilir. Satıcı bir bakiye uyarısı aldığından, paranın gerçekten gönderildiğinden emin olmak için hesabını kontrol etme zahmetine girmeyebilir. Bu şekilde satıcı kripto para birimlerini bedavaya serbest bırakır.
Çift kimlik
Satıcı, alıcıya parayı nereye göndereceğini söylemek için alternatif yöntemler kullanabilir. Alıcı parayı gönderdikten sonra satıcı, parayı almadığı için işlemin tamamlanmadığını iddia etmeye başlayacaktır. Bu durumda satıcı, iki kez ödeme almak için halihazırda kilitlenmiş olan varlıkları serbest bırakmayacaktır.
Bunun gerçekleşmesi için satıcı genellikle P2P ticaret platformunun dışında alıcıyla özel olarak iletişim kurar. Dolayısıyla alıcı böyle bir durumu bildirse bile platformda herhangi bir kayıt bulunmadığı ve paranın satıcının bilgilerinin bulunmadığı bir hesaba gönderildiği için böyle bir işlemin gerçekleştiğine dair geçerli bir kanıt olmayabilir.
Satıcı size sohbet mesajları aracılığıyla yeni ödeme hesabı bilgileri gönderebilir ve bu hesaba para aktarmanızı isteyebilir. Parayı transfer ettikten sonra parayı almadığını iddia edecek ve ardından size kripto para birimini göndermeyecektir.
Sahte müşteri desteği
Bir dolandırıcı, resmi bir müşteri temsilcisi görünümü altında kullandığınız P2P platformuyla ilgili bir sorunu çözmenize yardımcı olmayı teklif edebilir. Sizi orijinal web sitesine benzer bir web sitesine yönlendirecek bağlantılar gönderebilir. Bu siteye bilgilerinizi girmeniz, sitenin tüm paranızı çekebileceği veya diğer dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bilgilerinize erişmesine olanak tanıyacaktır.
Sahte veya sahte makbuzlar
Dolandırıcı, işlemin kendi payına düşen kısmını ödediğini ve gerçekleştirdiğini iddia etmek için ekran görüntüleri ve diğer kanıtları taklit eder. Bunu, satıcının hesabında işlem onaylanmamış olsa bile satıcıya parayı serbest bırakması için baskı yapmak için yapar. Bu yöne düşen satıcı kripto varlıklarını gönderiyor ve karşılığında hiçbir şey alamıyor.
P2P işlemlerinde dolandırıcılığı önlemenin bazı yolları
İşte bu dolandırıcılık faaliyetlerinin kurbanı olmaktan kaçınmanın yolları.
1. İşlemlerin kaydedildiğinden emin olun
Her zaman işlemlerinizi tamamlandığına dair kanıt olarak kaydetmenin bir yolunu bulun. Sahte bir müşteriye veya kullandığınız P2P platformuna karşı kanıt elde etmek için sık sık ekran görüntüsü alabilirsiniz.
2. İşlemleri her zaman hesabınız üzerinden onaylayın
Bu, sahte transferleri önlemenin iyi bir yoludur. İşlemlerinizin başarılı olduğundan emin olmak için her zaman banka hesabınızı veya cüzdanınızı kontrol edin. Bir satın alma rehberine güvenmek iyi bir fikir değildir. Kripto para transferlerine izin vermeden önce bunu hesabınızdan kendiniz doğrulayın.
3. Güvenli platformlarda işlem yapın
Bu borsalar kullanıcılarını korumak için güçlü güvenlik önlemlerine sahip olduğundan saygın platformlarda işlem yapmak daha iyi olabilir. Bazı borsalar, sizi sahte hesaplar ve kimliklerle işlem yapmaktan korumak için kimlik kontrolleri gerçekleştirir.
Bazı borsalar, ilgili taraflar işlemlerin tamamlandığını onaylayana kadar işlem görecek fonları kilitlemelerine olanak tanıyan bir emanet hizmeti sunar. Bu hizmetle borsalarda işlem yapmanızı sağlamak size gelişmiş koruma sağlar.
Platformu kullanan kişilerin deneyimleri hakkında neler söylediğini görmek için satın almadan önce kullanmak istediğiniz P2P platformu hakkında çevrimiçi ve çevrimdışı (mümkünse) dürüst incelemelere bakmayı unutmayın. Dikkatli olunmadığı sürece güvenlik düzeyi yüksek bir platform kullanmanın hiçbir işe yaramadığını unutmayın. Doğrulamak Fiyat eylemi ticareti nedir? Mevcut fiyat hareketi grafiklerinin açıklaması.
4. Yalnızca resmi kanallarda etkileşim kurun
Talebinizi veya şikayetinizi önemsediğini iddia eden herhangi bir platform veya kanaldan gelen mesajlara, P2P platformunun resmi hattından gelmediği sürece yanıt vermeyin. Herhangi bir sorunda size yardımcı olacak resmi olmayan temsilcilere bilgilerinizi göndermekten kaçının.
Bunu sağlamak için aktif desteği olan bir platform kullandığınızdan emin olun, böylece şikayet ve sorularınıza her zaman gecikmeden yanıt alabilirsiniz. Destek kanallarını ihtiyaç duymadan önce test ederek ne kadar hızlı yanıt verdiklerini ve sizin için en uygun yöntemin hangisi olduğunu görebilirsiniz.
Ticaret yaparken, dolandırıcıların faaliyetlerini sınırlamak için ticaret platformunda alıcı veya satıcı olsun diğer tarafla iletişim kurmaya devam etmek her zaman en iyisidir. Platformda bağlantınızı sürdürmek aynı zamanda birisinin size karşı asılsız anlaşmazlıklar dile getirmesini de zorlaştırır.
5. İşlem tamamlama oranı düşük olan tüccarlardan kaçının
P2P platformları genellikle başarılı işlem sayısını veya yatırımcının denediği işlem sayısına göre elde ettiği başarı oranını size bildirir. Sayı size tüccarın kalitesi hakkında çok şey söyleyebilir, böylece onunla ticaret yapmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. İşlem tamamlama oranları yüksek olan ve aynı zamanda birçok işlemi tamamlamış olan yatırımcılara bağlı kaldığınızdan emin olun. İnceleme aynı zamanda başkalarının neler deneyimlediğini size bildirebilir. Önceki müşterilerin tüccar hakkında yazdıklarını okumak için zaman ayırın. Doğrulamak Kripto para piyasası nasıl manipüle ediliyor? Kendinizi korumanın yolları.
Daima tetikte olun
Para kaybetmek, kazanmaktan daha kolaydır; bu da, zorlukla kazandığınız paranın çalınmaması için dikkatli olmanızı önemli kılar. Bir P2P işlemini gerçekleştirmeye çalışırken attığınız her adımda dikkatli olun çünkü herhangi bir hata geri döndürülemez olabilir. Artık görüntüleyebilirsiniz Ücretsiz kripto para platformlarına güvenebilir misiniz?
